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Faryal在洗钱案件中挑战收费表

点击量:   时间:2017-10-14 21:04:07

巴基斯坦人民党(PPP)领导人Faryal Talpur周一在洗钱案中向联邦调查局(FIA)提出临时指控国际汽联正在调查涉嫌虚假的银行账户,并将32名嫌疑人中的PPP联合主席Asif Zardari和他的妹妹Talpur命名为塔尔普尔早些时候没有出现在国际汽联之前,因为她寻求更多时间最近从省议会席位获胜的PPP领导人于7月28日在卡拉奇的银行法庭获得了8月6日的逮捕前保释金她早些时候从SHC获得了为期6天的保释金在周一向信德高等法院提出的诉讼中,塔尔普尔表示,国际汽联的临时指控没有明确提及这些指控或她的名字她请求法院驳回国际汽联的指控,并就其正在采取的行动发出停留令 7月12日,在听取国际汽联调查的案件时,最高法院裁定该机构不应该在7月25日大选前召唤扎尔达里和塔尔普尔国际汽联正在调查32名与虚假账户洗钱有关的人,根据该账户,扎尔达里的助手和巴基斯坦证券交易所主席侯赛因劳威本月早些时候被捕国际汽联的调查始于今年1月巴基斯坦国家银行金融监管部门就10个银行账户发出的“可疑交易报告”消息人士称,2013年,2014年和2015年,私人银行的20多个'benami'账户开设了价值数十亿卢比的交易根据国际汽联的消息来源,据说是从各种回扣,佣金和贿赂中收集到的黑钱但尽管有这些巨额交易,银行当局从未向有关当局,